如果"他们"说实话,洗钱套路有哪些?
套路一:老同学,我因为和别人生意上的纠纷,银行卡给冻了,最近有几笔收入,能不能先打到你的账上,你帮我把现金取出来,不能让你白跑, 5%手续费!
实话:银行卡和取款的都不是我的名,我安全拿到了"现金",银行 再也追踪不到流向,这笔钱就这么"洗白"了!5%手续费买了个"替罪羊"!
套路二 老同学,你这个小店赚钱不易,微信收款的二维码借给我们,给你收款额5%当手续费,稳赚不赔哦!
实话:上线贩毒的钱,就缺个快捷收款渠道,没有比商家收款二维码更好使的"洗白"方法了,被发现了警察也是先找你。
套路三 高价收购银行卡,一千一张!开出来换钱啦!
实话:我们搞网络赌博的,就需要大量收款账户,没卡寸步难行,有卡我们才能利落地收钱、转钱,警察很难查到我们身上!至于你哪天被警察找上门,就自求多福吧!
套路四 亲,借你身份注册个公司,不用你出钱,等拿到营业执照和对公账户交给我就成了,后续啥也不用你操心,每月还给你这个"老板"开五千工资,你就坐等收钱吧!
实话:我们做地下钱庄的,转移资金的前提必须搞到大量空壳公司和对公账户,然后才能采用网银转账等方式帮我们的"客户"将资金从对公账户转到对私账户、套取现金等,才能实现偷逃税款、非法套现的目的。当然"老板"是你,出了事你就"扛"呗!
泰康人寿马鞍山中支提醒您:警惕洗钱陷阱,保护自身权益!
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